Aktualizacja: 10-09-2013 10:01

Zarząd

Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki w każdym zakresie jej przedsiębiorstwa, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej umowy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

  • ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy;
  • ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki;
  • ocena wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysków lub sposobu pokrycia strat;
  • składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 -3;
  • uchwalanie regulaminu wyboru biegłego rewidenta Spółki;
  • wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
  • określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich oraz ich opiniowanie;
  • uchwalanie regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
  • opiniowanie jednolitego tekstu umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd;
  • zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
  • uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu Spółki;
  • zatwierdzanie składu, zasad funkcjonowania i regulaminu pracy Komitetu Doradczego;
  • zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
  • opiniowanie zamiaru nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego;
  • opiniowanie zamiaru zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
  • zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członków Zarządu;
  • udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą;
  • udzielanie członkom Zarządu zgody na zajmowanie stanowisk
  • w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia;
  • inne zadania zastrzeżone dla Rady Nadzorczej w niniejszej Umowie

 

Zgromadzenie Wspólników

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszej umowie. W szczególności uchwały wspólników wymaga:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy;
  • udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  • podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty;
  • nałożenie obowiązku dopłat oraz zwrot dopłat;
  • powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
  • ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa;
  • ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
  • z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa;
  • zatwierdzenie zasad wyboru biegłego rewidenta Spółki;
  • zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej;
  • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  • nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie;
  • nabycie udziałów własnych w sytuacji określonej w art. 200 § 1 k.s.h.;
  • tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
  • użycie kapitału zapasowego;
  • postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  • połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
  • zawiązanie przez Spółkę innej spółki;
  • zmiana Umowy Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
  • przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika;
  • rozwiązanie i likwidacja Spółki;
  • utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.

 

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Justyna Turek-Plewa
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Świtalska